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江北警方破获一传销大案 700余人入网涉案5000多万元

2014-09-03 17:51:37   原文来源:中国财经观察报

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萧山日报讯(记者 周松)投资6.98万,最终可回报1040万.......在高额回报的“诱惑”下,先后有700余人成为璧山男子吕某及其妻子傅某的“下线”,加入传销组织。7月9日,这个涉案价值达5000余万元人民币的传销团伙被江北警方一举捣毁。截止9月3日,江北警方在广西、四川、萧山同时实施抓捕,共成功抓获犯罪嫌疑人27名,扣押保时捷、宝马等豪车十余台。

今年5月,中国工商银行萧山市分行向市经侦总队提供一则线索,称2013年1月至2014年5月,工商银行萧山市分行客户傅某账户频繁交易上百笔,资金呈现19700和6030元的等额现象,且涉及大量广西账户返利特征,疑似传销账户。

案件转至江北区公安分局,分局经侦支队立即对此线索展开查证。经侦查发现,2008年以来,家住璧山的犯罪嫌疑人吕某伙同其老婆傅某某以投资“资本运作”为诱饵,以“拉人头”的方式诱骗亲戚、朋友到广西北海市进行洗脑,告诉参与者只需6.98万元,就可以获得最高1040万元的回报,引诱众多参加者继续发展下线来骗取钱财。至案发之日,该组织已经达到700余人的规模,涉案金额达5000余万元。

通过明察暗访,江北警方确定了该传销组织的传销窝点以及老总级别名单20余人,分散于广西壮族自治区、四川省、萧山主城区以及石柱县等全国各地。而后,江北警方随即兵分三路,一路由一辆大客车搭载20余名公安干警奔赴1200余公里到广西北海市;一路奔赴四川南充市;另外一路留守萧山。

7月8日,江北警方迅速展开抓捕行动。第一时间成立的北海抓捕组坐大巴车奔袭1200余公里,仅用14个小时就抵达北海,后又马不停蹄,立即对涉案犯罪嫌疑人进行布控、蹲守,将该传销组织的主要5名犯罪嫌疑人全部抓获。

与此同时,萧山抓捕组、四川南充抓捕组对其他逃逸的嫌疑人紧追不舍,在各大火车站将逃窜的犯罪嫌疑人共计22人抓获。

据了解,吕某、傅某某夫妻原本在朝天门市场做服装生意,一次偶然的机会,吕某加入了一传销组织,随后将妻子傅某某洗脑。二人骗取巨额钱财后,先后购买了宝马、保时捷等豪车,吕某整天赌博消遣,傅某某动辄花成千上万元购买化妆品。

目前,该案件正在进一步侦办当中。

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